上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会
第八次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议
于 2016 年 4 月 26 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会
议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名，公司监事会成员及高管
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董
事会工作报告》。
《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015 年度报告》全文相
关章节。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事提交了年度工作报告，并将在 2015 年度股东大会上述职。述
职报告的详细内容详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财
务决算报告》。
公司2015年度财务决算情况如下：
1、营业收入：全年实现营业收入61,384.36万元，比上年度的67,138.68万
元下降8.57%；
2、净利润：全年实现利润总额1,658.24万元，归属于母公司所有者的净利
润1,111.91万元,比上年度的6,084.09万元下降81.72%；
3、资产、负债及权益：2015年末资产总额174,730.18万元,比上年末减少
8.35%；负债总额51,718.13万元，资产负债率29.60%；归属于母公司股东权益
117,328.99万元，加权平均净资产收益率0.94%，基本每股收益0.03元。
上述财务指标已经上会会计师事务所审计。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度不
进行利润分配的预案》。
经上会会计师事务所审计，2015 年度公司实现归属于上市公司的净利润
11,119,055.07 元，其中母公司实现净利润为 60,429,417.91 元。截止 2015 年
12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 132,934,157.69 元，资本公积金余
额为 479,254,509.69 元。
根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足
如下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税
后利润）为正值，且每股收益不低于 0.1 元；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
4、实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的
需要。
鉴于公司2015年度实现每股收益为0.03元，不能满足上述规定的现金分红条
件，同时基于公司目前经营环境及未来发展需要，增强抵御风险能力，实现公司
持续、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，董事会拟定本年度不进行现金
分红，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
独立董事就上述预案发表了独立意见。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年
度报告》及其《摘要》。
公司《2015 年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；公司《2015 年度报告》详见 2016
年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
《2015 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度第
一季度报告》全文及正文。
公司《2016 年度第一季度报告》正文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ，《2016 年度第一季度报告》
全文详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
独立董事就该事项发表了独立意见，上海华信证券有限责任公司发表了核查
意见。
上述报告内容详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自
有资金购买保本型银行理财产品的议案》：
上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
此议案尚须提交公司股东大会审议。
九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度计提资产减值准备的议案》。
监事会就该议案发表了意见。
上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会
计差错更正及追溯重述的议案》。
监事会、独立董事分别就该议案发表了意见。
上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就 2015 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
上会会计师事务所对公司2015年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报
告；上海华信证券有限责任公司就公司募集资金2015年度存放与使用情况出具了
专项核查报告。
上述报告内容详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度
公司内部控制自我评价报告》。
监事会、独立董事分别就该报告发表了意见。
上述报告具体内容详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2015 年度股东大会的议案》。
上述议案内容详见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，全文刊登于 2016
年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2016年4月27日
