A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2016-12
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2016 年 4 月 26 日在福
州市召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名（其中闫杰监事委托监
事会主席蒋云明、李莉监事委托徐赤云监事代为出席会议并行使表决权），符合
《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2015 年度监事履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《监事会关于董事、高级管理人员 2015 年度履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2015 年度监事会监督委员会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2015 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2015 年度经营业绩及财务决算报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《2015 年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司 2015 年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信
息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2015 年年度
报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《2016 年第一季度报告》；监事会认为：1、本公司 2016 年第一季度报
告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信
息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2016 年第一
季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《2015 年度利润分配预案》；监事会认为《2015 年度利润分配预案》及
其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划
（2014-2016 年度）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《特殊资产经营管理审计调查报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于提名第六届监事会外部监事候选人的议案》；同意提名苏锡嘉先
生、夏大慰先生为第六届监事会外部监事候选人。外部监事候选人简历如下：
苏锡嘉，男，1954 年 9 月出生，博士，教授，加拿大籍。曾任上海财经大
学会计系讲师，香港城市大学商学院会计学系副教授。现任中欧国际工商学院会
计学教授，兼任中国金茂集团、歌力思服饰独立董事，常宝股份董事。
夏大慰，男，1953 年 2 月出生，硕士，教授，博士生导师。曾任上海财经
大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长，上海国家会计学院院长。现任
上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会
副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，
上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《监事会 2016 年度工作计划》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七、议案九和议案十三尚需提
交股东大会审议。
本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2015 年度年报审计情况的
说明》，并请本行行长陶以平先生到会介绍交流 2015 年度经营管理情况及 2016
年度经营思路。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2016年4月28日
