北京韩建河山管业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会
议通知和材料于 2016 年 4 月 16 日以邮件方式送达,会议于 2016 年 4 月 27 日
以现场表决方式召开。会议由李德奎主持,应参加表决的监事 3 人,实际表决的
监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意,会议形成决议如下:
1. 审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
的议案
通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》,并同
意将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。
2. 审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度报告及摘要》的
议案
通过公司《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度报告及摘要》。公司
2015 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告
的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况。
同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。
3. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度财务决算报
告》的议案
通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》,并同意
将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。
4. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度利润分配及
资本公积转增股本预案》的议案
通过公司《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》,并
同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。
5. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年一季度报告》
的议案
通过公司《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年一季度报告》。公司
2016 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;
报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况。
同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。
6. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会认为,在募集资金的管理上,公司能够按照上市公司募集资金管理
和使用的要求,根据项目情况和决策审批程序规范使用募集资金,不存在违规使
用募集资金行为。
同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日