证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2016-18
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016 年 4
月 21 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2016 年 4 月 26 日在公司五楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与现场表决监事 3 人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司 2015 年度财务工作报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度共
实 现 净 利 润 -52,366,818.87 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-46,815,739.26 元。由于以前年度累计亏损-409,026,158.22 元，截止报告期末
累计未分配利润为-455,841,897.48 元。2015 年度公司拟不进行利润分配及资本
公积金转增股本。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见：
1）本公司 2015 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2）本公司 2015 年年度报告告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成
果；
3）2015 年本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、
规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等
高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
5、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
