浙江震元股份有限关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 4 月 26 日日召开了八届八次董事会,会议审议通过了《关于
计提存货资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对 2015 年末各类资产进行了全
面清查盘点和分析,发现部分存货资产存在一定的减值迹象。经测试,需计提资
产减值准备 448.88 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 448.88 万元,影响 2015 年度合并报表当期利润
总额为 448.88 万元,该项计提已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的情况说明
董事会认为:本次计提资产减值准备事项,遵照并符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定,公允地反映公司的资产价值,确保公司规范运作,不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
四、审计委员会、监事会、独立董事对该事项的意见
1、审计委员会
公司董事会审计委员会经审阅相关材料,认为:根据《企业会计准则》及公
司内部会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司本次计提资产减值准备有助
于更加公允地反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,
可以使公司的会计信息更具有合理性。
2、监事会
经审核,监事会认为:按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,
公司本次计提存货资产减值准备 448.88 万元基于谨慎性原则,依据充分,董事会
就该事项的决策程序合法合规,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
计提资产减值准备有助于公允地反应公司的资产状况。
3、独立董事
公司此次计提资产减值准备,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定,能有效规避财务风险,真实反映公司的财务状况和经营成果,
有助于提供可靠、准确的会计信息,没有损害公司及中小股东的合法权益,同意
公司本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司八届八次董事会决议;
2、浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议;
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十六日