浙江震元股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定
和《公司章程》要求，认真履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，维
护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2015 年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
报告期内，公司共召开董事会 7 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席或按要
求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事
会审议的相关议案，本人能认真审阅会议文件及相关材料，在主动了解议案相关
情况，与公司董事、管理层进行沟通交流的基础上，提出了一些合理化建议，以
谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，对
董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况，没有对公司董事会各项议案
及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大
事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断
发表独立意见。报告期内，共发表独立意见 5 次，分别对公司使用自有资金进行
现金管理、关联方资金占用、对外担保、日常关联交易、续聘会计师事务所、公
司内部控制自我评价报告、利润分配预案、核销部分应收账款、企业会计政策变
更、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、计提坏账准备等事项发表了专业
独立意见，独立公正地履职职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人按照有关法律法规、《公司章
程》和公司《独立董事年报工作规程》等的规定，勤勉地履行职责和义务，重点
对公司生产经营、关联交易、内部控制制度的建立健全及执行等情况进行关注，
在年报编制过程中，就年报审计关注的问题和发现的问题，积极地与年审会计师
进行沟通，督促年报审计工作进度，较好地发挥了独立董事的监督作用。
（二）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切
实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外
部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也
给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事签名：颜华荣
二〇一六年四月二十六日
