浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届七次监事会会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面
通知形式发出，于 2016 年 4 月 26 日在公司十一楼会议室召开，应到监事 5 人，
实到 5 人，会议由监事会主席马谷亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度监事会工作报告》，
具体内容详见公司 2015 年度报告全文的第九节“公司治理”中的监事会工作情况；
2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告》；
3．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2015 年度内部控
制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了
完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层
面和各环节并有效实施，《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了
公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。
4．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的
议案》，发表意见如下：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司
本次计提存货资产减值准备 448.88 万元基于谨慎性原则，依据充分，董事会就该
事项的决策程序合法合规，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，计
提资产减值准备有助于公允地反应公司的资产状况。
5．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金 2015 年
度存放与使用情况的议案》，发表意见如下：公司按照《募集资金管理制度》的要
求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募
集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具
的《2015 年度募集资金存放与使用情况的公告》，如实反映了公司 2015 年度募集
浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告
资金实际存放与使用情况。
6．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，
发表意见如下：公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年一季度正文及全文》，
发表意见如下：公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述1、2、6等三项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
