浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届七次监事会会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面
通知形式发出,于 2016 年 4 月 26 日在公司十一楼会议室召开,应到监事 5 人,
实到 5 人,会议由监事会主席马谷亮先生主持,本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
1.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2015 年度监事会工作报告》,
具体内容详见公司 2015 年度报告全文的第九节“公司治理”中的监事会工作情况;
2.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2015 年度财务决算报告》;
3.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江震元 2015 年度内部控
制自我评价报告》,发表意见如下:公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了
完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层
面和各环节并有效实施,《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了
公司内部控制的真实情况,不存在重大缺陷。
4.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的
议案》,发表意见如下:按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司
本次计提存货资产减值准备 448.88 万元基于谨慎性原则,依据充分,董事会就该
事项的决策程序合法合规,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,计
提资产减值准备有助于公允地反应公司的资产状况。
5.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司募集资金 2015 年
度存放与使用情况的议案》,发表意见如下:公司按照《募集资金管理制度》的要
求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募
集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具
的《2015 年度募集资金存放与使用情况的公告》,如实反映了公司 2015 年度募集
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资金实际存放与使用情况。
6.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年年度报告及摘要》,
发表意见如下:公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年的财务
状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7. 以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年一季度正文及全文》,
发表意见如下:公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季
度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述1、2、6等三项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日