浙江震元股份有限公司八届八次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届八次董事会会议通知于 2016 年 4 月 13 日以书面
通知形式发出,2016 年 4 月 26 日召开。会议应出席董事 9 人,出席会议董事 9 人,
公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由宋逸婷董事长主持。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。董事会就以下议案进行了审
议,经表决通过决议如下:
1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度总经理工作报告》;
2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度董事会工作报告》,
具体内容详见公司 2015 年度报告全文的第四节“管理层讨论与分析”;
3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度财务决算报告》;
4、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度利润分配预案》:
经审计,2015 年度,母公司实现净利润 24,068,879.70 元,按母公司净利润提取
10%的法定盈余公积 2,406,887.97 元,加年初未分配利润 79,826,626.71 元,本
次 累 计 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为 101,488,618.44 元 。 拟 以 总 股 本
334,123,286.00 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共计分配现
金红利 8,353,082.15 元,剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积
金转增股本。
5、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度内部控制自我评
价报告》(具体详见公告 2016-007);
6、6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越
迅先生回避表决,审议通过了《关于 2015 年度关联交易情况及预计 2016 年度日
常关联交易的议案》(具体详见公告 2016-008);
7、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》(具体详见公告 2016-009);
8、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司募集资金 2015 年
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度存放与使用情况的议案》(具体详见公告 2016-010);
9、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度报告及年报摘要》
(2015 年度报告摘要具体详见公告 2016-011);
10、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司部分资产租赁的
议案》:2016 年度,公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司,硫
酸西索米星、抗生素废水处理站租赁给震元制药收取租金 60 万元;现代医药物流
配送中心租赁给震元物流收取租金 380 万元;多处房产租赁给震元连锁、震元医
药和震元器化,分别收取租金 596.83 万元、51.87 万元和 21.03 万元。
11、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司浙江震元
制药有限公司担保的议案》(具体详见公告2016-012);
12、9票同意,0票反对,0票弃权,《关于续聘天健会计师事务所为公司2016
年度审计机构的议案》:继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计
机构,其报酬为72.08万元;
13、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名朱杏珍女士为公
司八届董事会独立董事候选人的议案》(独立董事候选人的简历附后),独立董事
候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批;
14、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年第一季度正文及全
文》(2016 年第一季度报告正文详见公告 2016-012);
上述议案中 2、3、4、9、12、13 等六项议案需提交公司 2015 年度股东大会
审议,公司 2015 年度股东大会召开的时间和地点另行通知。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十六日
附:独立董事候选人简历
朱杏珍女士简历
①个人简历:朱杏珍,女,1964 年 4 月出生,经济学硕士,教授,硕士生导
师,民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院教师、学科主
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任、教授,现任绍兴文理学院经济与管理学院企业管理学科主任、教授,硕士生
导师,绍兴市政协委员。
②与公司不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。