宁波海运2015年年度股东大会决议公告

宁波海运股份有限公司
                 2015 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                              重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2016 年 4 月 27 日
(二)    股东大会召开的地点：宁波市江东北路 339 号（宁波和丰创意广场）宁
    波和丰花园酒店会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               445,698,306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               43.2360
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相
结合的表决方式，现场会议由董事长陈明东先生主持，会议的召集、召开、表决
方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，方鹏董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管人员列席了本次
   会议。
二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股          445,697,706 99.9999           600    0.0001             0       0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股          445,697,706 99.9999           600    0.0001             0       0.00
3、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股          445,697,706 99.9999           600    0.0001             0       0.00
4、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股          445,697,706 99.9999           600    0.0001             0       0.00
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
    审计机构并确定其报酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股          445,697,706 99.9999           600    0.0001             0       0.00
6、 议案名称：《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股          445,697,706 99.9999          600     0.0001             0       0.00
7、 议案名称：关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股           80,635,492 99.9993          600     0.0007             0       0.00
8、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度及借款的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股          445,695,006 99.9993        3,300     0.0007             0       0.00
9、 议案名称：关于公司向浙江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议
    案
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                      反对                  弃权
股东类型                                                比例                  比例
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  A股           80,632,792 99.9959        3,300     0.0041             0       0.00
10、 议案名称：关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                                   同意                        反对                     弃权
       股东类型                                                       比例                     比例
                            票数           比例（%）    票数                     票数
                                                                      （%）                    （%）
          A股              445,695,006 99.9993           3,300    0.0007                0       0.00
       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案             议案名称                      同意                    反对                 弃权
序号                                       票数        比例      票数         比例    票数         比例
                                                       （%）                  （%）                （%）
       关于公司 2015 年度利润分配
 4                                        9,879,719    99.99          600 0.01               0 0.00
       预案
       关 于 续 聘立 信会 计 师事务 所
       （特殊普通合伙）为公司 2016
 5                                        9,879,719    99.99          600 0.01               0 0.00
       年度审计机构并确定其报酬的
       议案
       关于公司 2016 年日常关联交
 7                                        9,879,719    99.99          600 0.01               0 0.00
       易预计的议案
       关于公司向浙江浙能融资租赁
 9     有限公司以售后回租方式融资         9,877,019    99.96     3,300 0.04                  0 0.00
       的议案
       关于增补公司第七届董事会独
 10                                       9,877,019    99.96     3,300 0.04                  0 0.00
       立董事的议案
       (三)   关于议案表决的有关情况说明
           1、第7项议案《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》和第9项议案《关
       于公司向浙江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议案》为关联交易议
       案，公司关联股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）回避了表决。
       浙江省能源集团有限公司为本公司控股股东海运集团的第一大股东，同时也是浙
       江省能源集团财务有限责任公司的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市
       规则（2013年修订）》第10.2.2条第（四）项的规定，海运集团为上述关联交易
       事项的关联股东。
           第7项议案同意股数80,635,492股，占参加本次会议有表决权股份总数的
       99.9993%；反对股数600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权
       股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数 365,062,214股。
           第9项议案同意股数80,632,792股，占参加本次会议有表决权股份总数的
       99.9959%；反对股数3,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0041%；弃
权股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数 365,062,214股。
    2、本次会议听取了独立董事 2015 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和肖玥
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年度股东大会
    决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                  宁波海运股份有限公司
                                                        2016 年 4 月 28 日