深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十三次会议于 2016 年 4 月 26 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现
场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件及送达方式
发出。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》，表决结果：8票赞成，
0票反对，0票弃权。
公司 2016 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
报告正文详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
2．审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决结果：9 票赞成， 0 票
反对， 0 票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名陈五奎
先生、李粉莉女士、林晓峰先生、陈琛女士、张学斌先生、刘强先生为公司第四
届董事会董事（非独立董事）候选人；提名郭宝平先生、李青原先生、冯东先生
为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人任期至第四届董
事会任期届满。拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事候选人简历见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在股东大会选举出第
四届董事会董事前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的郭晋龙先生
（郭晋龙先生连任公司董事会独立董事时间已满六年）、张盛东先生在任职期间
为公司所做出的贡献表示衷心感谢！独立董事郭晋龙先生、董事张盛东先生离任
后不再在公司担任任何职务。
公司第四届董事会董事候选人选举将采用累积投票制。三名独立董事候选人
郭宝平先生、李青原先生及冯东先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事
候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司董事（非
独立董事）候选人一并提交股东大会审议
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事关于此议案
发表的独立意见详见2016年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司2015年度股东大会审议。
3．审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，表决结果：9
票赞成，0票反对，0票弃权。
会 议 通 知 详 见 2016 年 4 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
附件：第四届董事会候选人简历
董事（非独立董事）候选人简历
陈五奎， 1958年6月生，研究生毕业，高级工程师，高级经济师，机械制造
和国际经济专业，深圳市高层次专业人才——国家级领军人才、深圳经济特区30
周年行业领军人物。2002年8月至今担任本公司董事长兼总工程师。曾担任2004
年国家科技部“十五”科技攻关项目课题组长、国家建设部“全国首批可再生能
源示范工程——拓日工业园”项目及国家发改委“25MW 非晶硅光伏电池产业化”
项目课题组长，现为国家工信部“非晶硅薄膜太阳电池及设备研发与产业化”项
目及广东省重大科技攻关项目—“新型薄膜太阳电池核心设备制造及产业化实
施”项目课题组组长。先后从事过化工、磁材、橡胶、机械、电真空等专业，对
跨行业技术衔接、多学科综合分析有非常丰富的经验，拥有多项专利。
陈五奎先生与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，是拓日新能
的实际控制人之一，与李粉莉女士为夫妻关系，与陈琛女士为父女关系；通过深
圳市奥欣投资发展有限公司间接持有拓日新能7.55%的股份，通过喀什东方股权
投资有限公司间接持有拓日新能1.12%的股份，直接持有拓日新能2.19%的股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李粉莉，女，1961年10月生，研究生毕业，英语、国际经济专业，高级经济
师，深圳市高层次专业人才——地方级领军人才，2008年“深圳十大杰出女企业
家”。2002年8月至2015年4月担任本公司总经理。2002年8月至今担任公司副董事
长，并兼任可再生能源学会光伏专委会委员、广东省太阳能协会副理事长、深圳
市太阳能学会副理事长。
李粉莉女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，是拓日新能
的实际控制人之一，与陈五奎先生为夫妻关系，与陈琛女士为母女关系；通过深
圳市奥欣投资发展有限公司间接持有拓日新能7.55%的股份，通过喀什东方股权
投资有限公司间接持有拓日新能9.76%的股份，通过新余鑫能投资发展有限公司
间接持有拓日新能0.016%的股份，直接持有拓日新能0.03%的股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林晓峰，男，1973 年 11 月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及
对外贸易专业。大专学历，具有近 20 年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海
外市场销售。2002 年 8 月至今，担任本公司市场总监，副总经理。2007 年 2 月
至今任本公司董事。
林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份, 通过新余鑫能投资发
展有限公司间接持有拓日新能0.035%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
陈琛，女，1985年4月生，华南理工大学金融学学士，美国波士顿大学经济
学硕士。2007年5月至2009年11月任深圳市奥欣投资发展有限公司总经理、执行
董事，2009年11月辞去该公司总经理职务，继续担任执行董事。2010年2月至今
任本公司董事。
陈琛女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，为拓日新能实
际控制人之一，与陈五奎先生为父女关系，与李粉莉女士为母女关系；控股股东
深圳市奥欣投资发展有限公司的法定代表人，持有深圳市奥欣投资发展有限公司
53.60%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘强，男，1982年3月生，硕士研究生。2007年6月进入拓日新能源科技股份
有限公司研发中心任职。2009年4月至今任公司副总经理、深圳市太阳能电池及
太阳能应用产品研发中心副主任，负责新型太阳电池的研发、项目申请以及与国
内外科研院所的交流和合作。从2010年2月6日开始代行第二届董事会秘书职责，
从2010年3月22日正式被公司聘任为董事会秘书至今；2015年4月至今担任公司总
经理。
刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张学斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，
经济学博士，工商管理博士后，中国注册会计师。曾任湖南白沙矿务局会计、深
圳华特容器有限公司财务经理、深圳北方实业发展有限公司财务总监、深圳广深
会计师事务所副所长。现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事，深圳市思
迈特财税咨询有限公司总经理，深圳市德永会计师事务所合伙人，兼任深圳市卓
翼科技股份有限公司独立董事、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事、深圳市
彩虹精细化工股份有限公司独立董事，本公司董事
张学斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
独立董事候选人简历：
冯东，男，1968 年 4 月出生，汉族，无党派，执业律师，现任北京市中伦
（深圳）律师事务所合伙人，深圳市律师协会理事、华南国际经济贸易仲裁委员
会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会调解
中心调解专家、惠州仲裁委员会仲裁员、深圳国际商会理事。自 2001 年 4 月起
至今一直从事律师职业，期间专注于公司法、合同法和民商法的理论与实务研究，
擅长为企业经营风险控制、合同管理以及公司治理结构的安排提供法律服务。多
年担任数十家政府及国有大中型企业的常年法律顾问，并成功代理过大量诉讼仲
裁案件，具有丰富的诉讼和仲裁经验。2014 年 6 月至 2016 年 4 月担任恒立实业
发展集团股份有限公司独立董事。2013 年 3 月至今任本公司独立董事。
冯东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒等。
郭宝平，男，1958 年出生，教授，1982 年 3 月毕业于西安理工大学自动
控制系半导体物理与器件专业，获学士学位。1982 年 3 月至 1987 年 8 月在西
安理工大学任教，从事半导体物理与器件的教学与科研工作。1990 年 1 月西安
光机所电子、离子与真空物理专业研究生毕业,获硕士学位。1990 年至今从事超
快现象诊断技术的研究。1992 年 5 月至 7 月在法国斯特拉斯堡核物理研究中心
进行合作研究，1997 年 12 月晋升为研究员，1999 年 1 月至 1999 年 7 月在法
国斯特拉斯堡 ULC 大学生物医学研究所进行合作研究，1999 年 9 月调入深圳
大学。2001 年被中国科学院安徽光机所评为光学学科博士生导师。2014 年 9 月
至今任本公司独立董事。
郭宝平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
李青原，男，1977年出生，汉族，四川省资阳市人，中共党员，会计学博士
（后），哥伦比亚大学访问学者，先后入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”
（2012）、武汉大学“351人才计划”（2011）和财政部会计领军人才（学术类）
（2008），兼任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会会刊
《中国会计研究》（Journal of Accounting Studies）编委、《珞珈管理评论》
专业主编，及《管理会计学刊》理事会理事，现为武汉大学经济与管理学院会计
系教授（增岗破格）、博士生导师。
李青原先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
