山推工程机械股份有限公司
关于召开公司 2015 年度股东大会的通知
山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议决定
于 2016 年 5 月 26 日(星期四)召开 2015 年年度股东大会,现将会议情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2015 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2016 年 5 月 26 日(星期四)下午 14:00。
(2)网络投票日期和时间:2016 年 5 月 25 日(星期三)至 2016 年 5 月 26 日(星期四),
其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 26 日上
午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 5 月 25 日下午
15:00 至 2016 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日 2016 年 5 月 19 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。
二、会议审议事项
1、《董事会 2015 年度工作报告》;
2、《监事会 2015 年度业务报告》;
3、《公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
4、《监事会关于公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5、《公司 2015 年度财务决算报告》;
6、《公司 2015 年度利润分配预案》;
7、《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》;
8、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》;
8.1 与山东山推机械有限公司的关联交易
8.2 与山东沃林重工机械有限公司的关联交易
8.3 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.4 与山重建机有限公司的关联交易
8.5 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.6 与山东锐驰机械有限公司的关联交易
8.7 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
10、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
12、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
13、《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》;
14、《关于增补公司监事的议案》。
会议提案内容:具体内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
三、听取公司独立董事2015年度述职报告。
四、会议登记方法
1、登记方式:法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、
深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户
卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡
及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出
席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件)
2、登记时间:2016 年 5 月 23 日上午 8:30—11:30,下午 13:30—16:30。
3、登记地点:山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程如下:
(一)通过深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码:360680
2、投票简称:山推投票
3、投票时间:2016年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日,山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表
议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案8中有多个需表决
的子议案,8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决,8.01元代表议案8中子议案①,
8.02元代表议案8中子议案②,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对下列所有议案进行表决 100.00
议案 1 审议《董事会 2015 年度工作报告》 1.00
议案 2 审议《监事会 2015 年度工作报告》 2.00
议案 3 审议《公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》 3.00
议案 4 审议《监事会关于公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》 4.00
议案 5 审议《公司 2015 年度财务决算报告》 5.00
议案 6 审议《公司 2015 年度利润分配预案》 6.00
议案 7 审议《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》 7.00
议案 8 审议《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》 8.00
议案 8 中子议案① 与山东山推机械有限公司的关联交易 8.01
议案 8 中子议案② 与山东沃林重工机械有限公司的关联交易 8.02
议案 8 中子议案③ 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易 8.03
议案 8 中子议案④ 与山重建机有限公司的关联交易 8.04
议案 8 中子议案⑤ 与潍柴动力股份有限公司的关联交易 8.05
议案 8 中子议案⑥ 与山东锐驰机械有限公司的关联交易 8.06
议案 8 中子议案⑦ 与小松山推工程机械有限公司的关联交易 8.07
议案 9 审议《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 9.00
议案 10 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 10.00
议案 11 审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》 11.00
议案 12 审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》 12.00
议案 13 审议《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》 13.00
议案 14 审议《关于增补公司监事的议案》 14.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”
进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果
股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日下午 15:00,结束时间为
2016 年 5 月 26 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务
专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司
或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计
票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未
发表意见的其他议案,视为弃权。
六、其他事项
联 系 人:袁 青 王 静 宋 政
联系电话:0537-2909532,2907336
传 真:0537-2340411
电子邮箱:zhengq@shantui.com
股东出席会议期间,食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议;
2、公司第八届监事会第十次会议决议
3、股东持股证明。
附件:授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
附 件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2016 年 5 月 26 日(星期四)召
开的山推工程机械股份有限公司 2015 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。
本人(本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
议案序号 议案名称 表决结果
总议案 对下列所有议案进行表决 同意 反对 弃权
议案 1 审议《董事会 2015 年度工作报告》
议案 2 审议《监事会 2015 年度工作报告》
议案 3 审议《公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
议案 4 审议《监事会关于公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
议案 5 审议《公司 2015 年度财务决算报告》
议案 6 审议《公司 2015 年度利润分配预案》
议案 7 审议《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》
议案 8 审议《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
议案 8 中子议案① 与山东山推机械有限公司的关联交易
议案 8 中子议案② 与山东沃林重工机械有限公司的关联交易
议案 8 中子议案③ 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
议案 8 中子议案④ 与山重建机有限公司的关联交易
议案 8 中子议案⑤ 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
议案 8 中子议案⑥ 与山东锐驰机械有限公司的关联交易
议案 8 中子议案⑦ 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
议案 9 审议《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
议案 10 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
议案 11 审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
议案 12 审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
议案 13 审议《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》
议案 14 审议《关于增补公司监事的议案》
注:1、在审议上述议案时,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。
2、对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体
指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或
有多项授权指示的议案的投票表决。
3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名: 委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托人签字(盖章):