柳州钢铁股份有限公司 2015 年度
董事会审计委员会履职情况报告
报告期内，公司审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规
要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《审计委员会实施细则》的规定，积极地履
行监督、核查职能，加强与公司内、外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其
披露，提请留任或更换外部审计机构等。充分发挥了审计委员会的重要作用，现
将有关工作汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2015 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过调整第六
届董事会审计委员会成员的议案。第六届董事会审计委员会由独立董事李骅、袁
公章、胡振华和董事甘贵平担任，其中主任委员李骅具有专业会计资格。
二、审计委员会的工作情况
1、2015 年 1 月，审计委员会对公司 2014 年度财务会计报表编制情况进行
了初步审阅。
2、2015 年 1 月 11 日，审计委员会与中审华寅五洲会计师事务所举行见面
会，会上听取了公司管理层及财务人员的工作汇报，并与会计师事务所对公司的
审计工作安排及内容进行沟通。
3、2015 年 4 月 28 日，审计委员会对公司 2014 年度财务会计报表进行表决，
审议通过公司 2014 年度财务会计报表。
三、董事会审计委员会对公司 2014 年度财务会计报表的意见
1、公司 2014 年度财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》
的规定编制。内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
2、公司 2014 年度财务会计报表的所披露的信息真实、完整地反映了公司
2014 年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。
3、公司 2014 年度财务会计报表的审核符合法律、法规以及《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
4、公司董事会审计委员会成员没有发现参与 2014 年度财务会计报表编制和
审议的人员有违反规定的行为。
四、关于会计师年报审核工作，给出评价意见，提出了聘任会计师事务所的
议案：
审计委员会成员认为：鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务会计审计机构，期限 1 年。
柳州钢铁股份有限公司董事会审计委员会：
甘贵平、李骅、袁公章
2016 年 4 月 26 日
