华联控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016 年 4 月 25
日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开了第八届董事会第二十一
次会议，本次会议通知发出时间为 2016 年 4 月 15 日，会议通知主要以邮件、传
真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，董
事李云女士因公务未能出席本次会议，授权董事范炼女士代为行使表决权，独立
董事樊志全先生因个人原因缺席会议。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、 公司 2015 年度董事会工作报告；
本报告相关内容请查阅《公司 2015 年年度报告》全文。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 公司 2015 年年度报告全文及摘要；
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-013。
三、 公司 2015 年财务决算报告；
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、 公司 2015 年度利润分配预案；
经大华会计师事务所审计，2015 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为
69,305,919.06 元，加上上年度滚存未分配利润 529,024,838.18 元，本年度可供
全体股东分配的利润为 598,330,757.24 元。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司应先用当年利润弥补以前年
度亏损，由于公司母公司未分配利润为-102,740,889.03 元，因此不具备分配股
利的条件。另外，公司目前深圳、杭州、千岛湖等地在建房地产项目正处于建设
投入高峰期，对资金需求大，公司拟将留存利润运用于在建、拟建房地产建设项
目或增加土地储备。因此，建议公司 2015 年度不分配利润，也不进行资本公积金
转增股本。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、公司 2015 年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-014。
六、公司关于回购注销部分限制性股票的议案；
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-015。
七、公司关于修改《公司章程》个别条款的议案；
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-016。
八、公司关于为控股子公司提供财务资助的议案；
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-017。
九、公司关于预测 2016 年日常关联交易情况的议案；
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事董炳根、丁跃、
胡永峰、李云、张梅、倪苏俏回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-018。
十、公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案；
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度审计机构。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、公司关于聘任 2016 年常年法律顾问的议案；
同意续聘广东信达律师事务所为本公司 2016 年常年法律顾问。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、公司关于第八届董事会换届的议案；
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-019。
十三、公司关于第九届董事会和监事会任职人员酬金的议案；
本议案涉及全体董事，关联董事均回避了表决，直接提交股东大会审议。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-020。
十四、公司关于召开 2015 年度股东大会的通知。
本次会议决定于 2016 年 5 月 18 日下午召开 2015 年度股东大会。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-021。
上述议案一、三、四、七、八、十、十二、十三等八项议案需提交 2015
年度股东大会审议批准。
公司独立董事就上述相关议项按规定要求发表了独立意见，详细情况请查阅
同日公告的“独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意
见”（公告编号：2016-022）。
上述议案有关内容请查阅 2016 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届
董事会第二十一次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
