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华联控股:关于修改《公司章程》个别条款的公告 下载公告
公告日期:2016-04-27
华联控股股份有限公司
                关于修改《公司章程》个别条款的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
     华联控股股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2016 年 4 月 25 日召开的第
 八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>个别条款的议案》,
 具体情况如下:
     2015 年 7 月,公司实施了《限制性股票激励计划》,向公司核心管理层、中
 层管理人员和核心技术(业务) 人员等 45 人授予限制性股份 1,660 万股,公司总
 股本由原来的 1,123,887,712 股变更为 1,140,487,712 股。
     由于个别激励对象离职的原因,公司需要根据激励计划中对已授出的部分限
 制性股票进行回购注销,回购注销数量为 80 万股,公司总股本将由目前的
 1,140,487,712 股变更为 1,139,687,712 股。
     此外,公司董事会拟对其人员数量进行调整,自第九届董事会开始,董事会
 人员构成由原来的 12 人调整为 11 人。
     现拟对《公司章程》中的个别条款进行修订,修订前与修订后的内容如下:
 条 款                   原条款内容                            修改后内容
第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
            1,140,487,712 元。                      1,139,687,712 元。
第十九条    公司股份总数为 1,140,487,712 股, 公 司 股 份 总 数 为 1,139,687,712
            均为普通股                              股,均为普通股。
第一百零    董事会由十二名董事组成(其中包括 董事会由十一名董事组成(其中包
 六条       四名独立董事),设董事长一人,副 括四名独立董事),设董事长一人,
            董事长一至三人。                        副董事长一至二人。
         其他条款不变。
    根据公司 2014 年度股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定,公司董事会授权管理层
就本次《公司章程》修订事宜具体办理相应的工商登记信息变更及《公司章程》
备案等手续。
    特此公告。
                                        华联控股股份有限公司董事会
                                          二○一六年四月二十七日

  附件:公告原文
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