包头铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

包头铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改、新增议案的情况；
    2、本次会议在审议关联交易事项时，关联股东依法履行了回避表决。
    一、会议召开和出席情况
    包头铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月8日下午14：30在包头铝业股份有限公司301会议室准时召开。本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行。公司总股本431000000股，出席会议的股东及授权代表2695名，代表326665793股，占公司总股本的75.79%。其中，网络投票的股东2692名，代表84636181股，占公司总股本的19.64%。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及保荐人列席了会议。内蒙古建中律师事务所宋建中、马秀芳律师出席会议见证，并出具了法律意见书。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 
    二、议案审议情况
    会议由董事长芦林先生主持，各项议案的表决结果如下： 
    1、审议通过了《关于中国铝业换股吸收合并包头铝业的议案》。 
    表决结果：同意股份为83337402股，同意股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的93.26%，反对股份为4188956股，反对股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的4.69%，弃权股份为1830114股，弃权股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的2.05%。
    在该提案表决时，关联股东包头铝业(集团)有限责任公司实行了回避表决。
    2、审议通过了《关于<中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有限公司吸收合并协议>的议案》。
    表决结果：同意股份为79764572股，同意股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的89.27%，反对股份为4256366股，反对股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的4.76%，弃权股份为5335534股，弃权股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的5.97%。
    在该提案表决时，关联股东包头铝业(集团)有限责任公司实行了回避表决。
    3、审议通过了《关于授权公司经理层具体办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》。
    表决结果：同意股份为317566991股，同意股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的97.21%，反对股份为3060343股，反对股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的0.94%，弃权股份为6038459股，弃权股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的1.85%。
    三、律师见证情况
    内蒙古建中律师事务所宋建中、马秀芳律师出席了本次股东大会现场会议，进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的股东大会决议。
    （二）内蒙古建中律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    包头铝业股份有限公司董事会
    2007年8月8日