广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016 年
4 月 25 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议通知于 2016 年 4
月 15 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董
事胡煜鐄先生因在国外未能亲自出席本次会议，委托董事黄东海先生代为表决）。本次会
议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股
东分配的利润为 861,337,769 元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：以
公司 2015 年期末总股本 735,810,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元
（含税），共派发现金红利 71,373,658 元，利润分配后的未分配利润余额 789,964,111 元转
入下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2016-005）详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了专项鉴证报告，国泰君安证
券股份有限公司出具了专项核查报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
《 公司董 事会 审计委 员会 2015 年度履 职 情况报告 》 详 见上海 证券交易 所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-007）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-007）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公
司债券相关事宜的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-007）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司 2016 年度向银行申请最高额不超过 53 亿元的综合授信额度，授信品种包括
但不限于固定资产贷款、流动资金贷款，用于公司项目建设及生产经营周转，最终以各家
银行实际审批的授信额度为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额将视公司资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资
金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长全权代表公司签署上述综合授
信额度内的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
15、审议通过《关于投资建设埌东污水处理厂四期工程的议案》
同意投资建设埌东污水处理厂四期工程，项目总投资为 24,578 万元。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
16、审议通过《关于投资建设邕武路扩建工程（快环—外环高速路）污水管的议案》
同意投资建设邕武路扩建工程（快环—外环高速路）污水管工程，项目总投资为
19,245.04 万元。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（临 2016-004）详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的意见
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
