证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-050
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 26 日上午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电话及电子
邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016 年第一季度报告>全文
及正文的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，2016年第一季度报告正文刊登于2016年4月27日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
根据公司战略规划，公司希望在稳定电缆业务同时进行业务转型，将重点战略
集中于融资租赁业务。公司同意将北京亿力新能源股份有限公司 69%的股权按评
估公司评估的公允价值人民币 12600 万元出售给边炯。
此次出让股权的具体情况请详见公司 2016 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司关于
出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的公告》。
公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。鉴于该项交易标的公司2015年实现净利润占上市公司2015
年度合并报表净利润的50%以上，且金额超过500万元，故该项交易须提交股东大
会审议。
三、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
拟定于 2016 年 5 月 13 日（周五）召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审
议：《关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》
详 见 公 司刊 载 在 《证 券 日 报 》、《 证 券 时报 》、《 中国 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
