中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第十三次会议以通讯
表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关材料已于 2016 年 4 月
22 日以直接送达或邮件方式送达各位监事，表决截止时间为 2016 年
4 月 26 日中午 12 点。会议应出席监事 3 人，实际监事出席 3 人，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了
如下事项：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核,公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管
理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不
影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，同意以本次募集资金人民币 13,321.39 万元置换预先投入
募投项目的自筹资金。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
