中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十四次会议以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关
材料已于 2016 年 4 月 22 日以直接送达或邮件方式送达各位董事、监
事和高级管理人员，表决截止时间为 2016 年 4 月 26 日中午 12 点。
会议应出席董事九人，实际董事出席九人，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、关于增加注册资本暨修改公司章程的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因本议案涉及的相关事项已经公司 2014 年第三次临时股东大
会、2015 年第一次、第二次、第三次临时股东大会授权董事会办理
执行，因此本议案仅需董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司增加注册资本暨修改
公司章程的公告》（公告编号：2016--035 号）。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2016--036 号）。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0 一六年四月二十七日
