中冶美利纸业股份有限公司
关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中冶美利纸业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 7 号）核准，中冶美
利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股票的方
式向特定投资者发行人民币普通股 378,463,035 股（面值 1 元），
每股发行价格 5.14 元。本次非公开发行股票已于 2016 年 4 月 20 日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份托管登
记手续。
二、注册资本变更情况说明
本次非公开发行股份上市后，公司注册资本增加人民币
37,846.3035 万元。因此公司注册资本将由人民币 31,680 万元变更
为人民币 69,526.3035 万元。
三、修改《公司章程》内容说明
本次非公开发行相关事宜已经 2014 年第三次临时股东大会、
2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会及 2015 年
第三次临时股东大会审议通过并授权董事会执行。董事会同意公司在
本次非公开发行股份上市后，办理工商变更等相关手续并修订《公司
章程》中相应的条款。具体修改如下：
修改前：第三条 公司于 1998 年 4 月 27 日经中国证券监督管
理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，均为
向境内投资人发行的、以人民币认购的内资股，于 1998 年 6 月 9 日
在证券交易所上市。2000 年 11 月 13 日公司实行 10 股配 3 股的配股
方案，变更后的股本为 13,200 万股,2005 年 5 月 9 日，公司经 2004
年股东大会批准，以 2004 年 12 月 31 日总股本 13,200 万股为基数以
10 股送 1 股的比例，增加 1,320 万股，用公积金以 10 股转赠 1 股的
比例，增加 1,320 万股。公司股本总额增加为 15,840 万股。2010 年
4 月 6 日，公司经 2009 年度股东大会批准，以 2009 年 12 月 31 日总
股本 15,840 万股为基数，每 10 股送 9 股，增加 14,256 万股，资本
公积金每 10 股转增 1 股，增加 1,584 万股。公司股本总额增加为
31,680 万股。
修改后：第三条 公司于 1998 年 4 月 27 日经中国证券监督管
理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，均
为向境内投资人发行的、以人民币认购的内资股，于 1998 年 6 月 9
日在公司股票在证券交易所上市。2000 年 11 月 13 日公司实行 10
股配 3 股的配股方案，变更后的股本为 13,200 万股,2005 年 5 月
9 日，公司经 2004 年股东大会批准，以 2004 年 12 月 31 日总股
本 1,3200 万股为基数，以 10 股送 1 股的比例，增加 1,320 万股，
用公积金以 10 股转赠 1 股的比例，增加 1,320 万股。公司股本总
额增加为 15,840 万股。2010 年 4 月 6 日，公司经 2009 年度股
东大会批准，以 2009 年 12 月 31 日总股本 15,840 万股为基数，
每 10 股送 9 股，增加 14,256 万股，资本公积金每 10 股转增 1
股，增加 1,584 万股。公司股本总额增加为 31,680 万股。2016 年
4 月，公司非公开发行股票 37,846.3035 万股，公司总股本变更为
69,526.3035 万股。
修改前：第六条 公司注册资本为人民币 31,680 万元。
修改后：第六条 公司注册资本为人民币 69,526.3035 万元。
修改前：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 13,200 万
股， 1998 年 4 月 22 日公司成立时向中冶美利纸业集团有限公司（原
宁夏美利 纸业集团有限责任公司）发行 5,000 万股；向珠海市国盛
企业发展公司发行 700 万股；向北京德瑞威狮纸业有限公司发行 300
万股；向宁夏区百货总公司发行 200 万股；向宁夏电化总厂发行 200
万股。经 2000 年度增资配股后，中冶美利纸业集团有限责任公司认
配 300 万股，累计持有 5,300 万股，占公司可发行普通股总数的
40.15%。经 2004 年度利润分配及公积金转增后，公司总股本为
15,840 万股，其中中冶美利纸业集团持有 6,360 万股，占总股本的
40.15%。2005 年 12 月公司股权分置改革方案实施后，公司总股本不
变，中冶美利纸业集团有限责任公司因偿付对价持有的股份减为
42,737,911 股，占总股本的 26.98%。2006 年因中冶美利纸业集团有
限公司为他人提供担保，其持有的 69 万股股份被依法强制执行并过
户，中冶美利纸业集团有限责任公司持有的股份减为 42,047,911 股，
占总股本的 26.55%。2008 年 6 月中冶美利纸业集团有限公司被偿还
了股改时垫付的 931,344 股份，中冶美利纸业集团有限公司现持有
的股份增为 42,979,255 股，占总股本的 27.13%。2009 年 8 月 28 日
中冶美利纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司。2010 年 3
月，中冶纸业集团有限公司所持有的 35 万股股份因司法纠纷被划转，
中冶纸业集团有限公司持有的股份变更为 42,629,255 股,占总股本
的 26.91%。经 2009 年度利润分配及公积金转增后，公司总股本为
31,680 万股，其中中冶纸业集团有限公司持有 85,258,510 股，占总
股本的 26.91%。
修改后：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为
510,463,035 股， 1998 年 4 月 22 日公司成立时向中冶美利纸业集
团有限公司（原宁夏美利纸业集团有限责任公司）发行 5,000 万股；
向珠海市国盛企业发展公司发行 700 万股；向北京德瑞威狮纸业有
限公司发行 300 万股；向宁夏区百货总公司发行 200 万股；向宁夏
电化总厂发行 200 万股。经 2000 年度增资配股后，中冶美利纸业
集团有限责任公司认配 300 万股，累计持有 5,300 万股，占公司可
发行普通股总数的 40.15%。经 2004 年度利润分配及公积金转增后，
公司总股本为 15,840 万股，其中中冶美利纸业集团持有 6,360 万
股，占总股本的 40.15%。2005 年 12 月公司股权分置改革方案实施
后，公司总股本不变，中冶美利纸业集团有限责任公司因偿付对价持
有的股份减为 42,737,911 股，占总股本的 26.98%。2006 年因中冶
美利纸业集团有限公司为他人提供担保，其持有的 69 万股股份被依
法强制执行并过户，中冶美利纸业集团有限责任公司持有的股份减为
42,047,911 股，占总股本的 26.55%。2008 年 6 月中冶美利纸业集
团有限公司被偿还了股改时垫付的 931,344 股股份，中冶美利纸业
集团有限公司现持有的股份增为 42,979,255 股，占总股本的
27.13%。2009 年 8 月 28 日中冶美利纸业集团有限公司更名为中冶
纸业集团有限公司。2010 年 3 月，中冶纸业集团有限公司所持有的
35 万股股份因司法纠纷被划转，中冶纸业集团有限公司持有的股份
变更为 42,629,255 股,占总股本的 26.91%。经 2009 年度利润分配
及公积金转增后，公司总股本为 31680 万股，其中中冶纸业集团有
限公司持有 85,258,510 股，占总股本的 26.91%。2016 年 1 月 8 日，
中冶纸业集团有限公司持有的 650 万股被法院通过大宗交易系统进
行了转让，中冶纸业集团有限公司持有 79,131,048 股，占总股本比
例为 24.98%。2016 年 4 月，公司非公发完成后总股本为 695,263,035
股，中冶纸业集团有限公司持有 79,131,048 股，占总股本比例为
11.38%。北京兴诚旺实业有限公司持有公司 145,000,000 股，占总股
本比例为 20.86%。
修改前：第十九条 公司股份总数为 31,680 万股，公司的股本
结构为：普通股 31,680 万股，其中中冶纸业集团有限公司持有
85,258,510 股，占总股本的 26.91%。
修改后：第十九条 公司股份总数为 69,526.3035 万股，公司的
股本结构为：普通股 69,526.3035 万股 ，无其他种类股。
四、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议
决议。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
