联化科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议通知于2016年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2016
年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年第一季度报告》。
《 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016－037）。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案
发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2016－035）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
