福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限
公司北厂办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 17 日
至 2016 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度财务决算报告 √
4 《公司 2015 年年度报告》全文及摘要 √
5 公司 2015 年度利润分配议案 √
6 关于确定公司审计机构 2015 年度审计报酬的议案 √
关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7 √
2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
另：股东大会还将听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第六次
会议及公司第七届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于
2016 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600573 惠泉啤酒 2016/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印
件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人
股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股
东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东
账户复印件。上述登记资料应于 2016 年 5 月 12 日 17：00 前到达公司
证券投资部。
（四）登记时间：2016 年 5 月 12 日上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00
（五）登记地点：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部
六、 其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
3、联系地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒
股份有限公司证券投资部
邮政编码：362100
联 系 人：程晓梅、陈燕敏
联系电话：0595-87396105
联系传真：0595-87372183
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
附件 1：
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 5 月 17 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算报告
4 《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
5 公司 2015 年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构 2015 年度审计报酬的议案
关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7
司 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
