福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日召开第七届董
事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的预案》，并同意提交
2015 年度股东大会审议。
本次《公司章程》修订的内容如下：
一、修改原第十三条：
原内容为：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售啤酒（熟啤酒、
生啤酒、鲜啤酒、特种啤酒）；对外贸易。”
现拟修订为：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：酒、饮料的制造；酒、
饮料、纸制品、玻璃啤酒瓶、金属包装容器、米、啤酒麦芽的销售；酒、
饮料的技术开发、咨询；普通货物道路运输；房屋租赁；会议及展览服
务；对外贸易。”
二、修改原第七十九条：
原内容为：
“第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。”
现拟修订为：
“第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。”
三、修改原第八十一条：
原内容为：
“第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各
种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为
股东参加股东大会提供便利。”
现拟修订为：
“第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各
种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为
股东参加股东大会提供便利。”
四、修改原第九十条：
原内容为：
“第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下
意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
现拟修订为：
“第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下
意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名
义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
五、修改原第一百一十一条：
原内容为：
“第一百一十一条 董事会应当确定运用公司资产所作出的对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并建立严格的审查和决
策程序；重大投资项目报股东大会批准。”
现拟修订为：
“第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
股东大会批准。”
六、修改原第一百五十六条：
原内容为：
“第一百五十六条 公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
（二）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票
相结合的方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）；且连续三年以现金方式
累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时
区分以下情形，所提出的现金股利分红方案应符合以下政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配（包括现金分红和股票股利，下同）中
所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规
定处理。
（三）……”
现拟修订为：
“第一百五十六条 公司的利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾
公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配
政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的
方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持
续经营能力。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的百分之十（含百分之十）；且连续三年以现金方式累计分配的
利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时区分以下情
形，所提出的现金股利分红方案应符合以下政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配（包括现金分红和股票股利，下同）中所占比例
最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规
定处理。
（三）……”
七、修改原第一百六十九条：
原内容为：
“第一百六十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执
上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送
出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方
式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。”
现拟修订为：
“第一百六十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执
上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送
出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真、
电子邮件方式送出的，自传真、电子邮件成功发出的日期为送达日期；
公司通知以电话方式送出的，自电话通知记录中记载的通知日期为送达
日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。”
本 预 案 需 提 交 公 司 2015年 度 股 东 大 会 审 议 。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十五日
