安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届监事会 2016 年第二次会议决议
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届监事会 2016 年第二次会议决议
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2016
年第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2016 年 4 月 26 日上午 8:00 在公司会
议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议由张继先生主持。符合
《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式,通
过了以下决议:
1、审议通过了《关于审议公司〈2016 年第一季度报告〉的议案》
经过认真审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此决议。
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届监事会 2016 年第二次会议决议
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第二次会议决议签署页。
与会监事签字:
张 继 罗明九 宋 源