西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十一次会议于 2016 年 4 月 26 日在西藏自治区拉萨市公司会议室
以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2016 年 4 月 17 日以邮件、
传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人,符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。
二、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。
为确保公司生产经营及贸易活动的正常开展,缓解流动资金压力。
公司拟在未来的一年期内继续向中国银行股份有限公司西藏自治区
分行申请不超过 14,000.00 万元（含 4,000.00 万元存量）的综合授
信额度，以新鼎酒店土地、房屋作抵押。公司将根据实际需要，分批
次在综合授信额度内向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请
流动资金贷款等短期授信业务。在借款期限内公司将及时回笼资金，
按期付息，按期归还所借款项。
（同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十六日
