本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年8月15日上午9：30在公司临时办公处绍兴柯桥金桥大厦四楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中,公司独立董事王松年先生、董事方朝阳先生因故未能出席本次会议,分别委托公司独立董事陈建勇先生、董事傅祖康先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金良顺先生主持,参会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年半年报及其摘要》。
二、审议通过了《关于聘任傅明晟先生、周绍炎先生为公司总经理助理的决议》。
经公司总经理鲍永明提议,公司董事会批准,同意聘任傅明晟先生、周绍炎先生为公司总经理助理,任期三年,傅明晟先生、周绍炎先生的简历见附件一。
公司独立董事就本次高管人员聘任事项发表了独立意见,认为本次聘任高管人员程序合法、内容合规,有利于促进公司的长远发展。
三、审议通过了《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司收购、出售资产的决议》。(详见同日披露的资产收购、出售公告)
四、审议通过了《关于公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司关联交易的决议》。(详见同日披露的关联交易公告)
五、审议通过了《关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2003年9月29日上午9：30在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司大厦二楼会议室召开公司2003年度第二次临时股东大会。(股东大会会议通知见附件二)
特此公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00三年八月十五日
附件一：傅明晟先生、周绍炎先生简历
傅明晟男,1975年2月出生,浙江省绍兴市人,1998年获澳门大学工商管理硕士学位。历任上海仪电控股(集团)公司资产管理部和财务部业务经理,上海华源股份有限公司投资发展部项目经理,部门总经理助理及副总经理。
周绍炎男,1974年9月出生,山东省青岛市人,工程师,2000年12月获新加坡国立大学企业管理研究生。历任中国远洋运输集团培训工程师,新加坡EWIS集团公司副经理兼销售经理。
附:浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2003年9月29日召开2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月29日(星期一)上午9?30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
审议《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司收购、出售资产的提案》；
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年9月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2003年9月25日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟张伟夫
联系电话：0575-4116158；0575-4119961转8008
传真：0575-4116158(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO三年八月十五日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
