中弘控股股份有限公司
未来三年（2016-2018 年）股东回报规划
为完善和健全中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）科学、
持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者形成
稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等相关法
律、法规、规范性文件，以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制订《公司未来三
年（2016-2018 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内
容如下：
一、制订本规划考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情
况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，
充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能
力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、制订本规划的原则
本规划的制订应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利
润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司
长远发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是社
会公众股股东）的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公
司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
三、2016-2018 年股东回报规划
1、公司采用现金、股份或者现金与股份相结合或者法律、法规
允许的其他方式分配利润，且公司的利润分配政策应保持连续性和稳
定性。
2、未来三年（2016-2018 年）公司在公司累计未分配利润期末
余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营
和可持续发展的情况下，以及满足《公司章程》规定的条件下，原则
上每年度进行一次现金分红，按当年实现的可供分配利润的规定比例
向股东分配股利。
3、在符合相关法律法规的规定，以及《公司章程》规定的条件
下，公司未来三年（2016-2018 年）以现金方式累计分配的利润不少
于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。
4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公
司持续经营能力。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利
情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、本规划的决策机制
公司利润分配规划的制订由董事会向股东大会提出。董事会在制
订利润分配方案的过程中，需充分考虑本规划第一条所列各项因素，
充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展，并结
合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见拟定，经公
司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调
整股东回报规划的，应以股东利益为出发点，详细论证调整理由。
公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分
红政策和股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细认证和
说明原因，充分听取社会公众股东的意见和诉求，形成书面论证报告
经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，独立董事对此发表独立
意见。公司还应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是
否合规和透明。
公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司状况、股东特别是
中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策
作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。
五、本规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起
实施。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 24 日
