证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016－031
中弘控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
二次会议通知于 2016 年 4 月 14 日以书面、传真及电子邮件的形式送
达各位监事，会议于 2016 年 4 月 24 日上午 11 时 30 分在公司三楼会
议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴学军先生主持，经
与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《公司监事会 2015 年度工作报告》（3 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司监事会 2015
年度工作报告》 。
二、审议通过《公司 2015 年度报告全文及其摘要》（3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》（3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》（3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》（3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司 2015 年
度内部控制自我评价报告的意见》 。
六、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》（3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 24 日
