中弘控股股份有限公司独立董事
关于公司有关事项的独立意见
中弘控股股份有限公司（以下简称\"公司\"）第六届董事会第十二
次会议于 2016 年 4 月 24 日上午 9：30 在公司三楼会议室召开，会议
审议了《公司 2015 年度报告全文及其摘要》、《公司 2015 年度内部控
制评价报告》、《公司 2016-2017 年度预计对外担保的议案》《关于续
聘会计师事务所的议案》、《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报
规划》等议案。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事
对有关事项发表以下独立意见：
1、对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情
况。
截止报告期末，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金
额为906,090万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司2015
年度经审计的净资产561,471.39万元的137.85% 。公司对全资子公司
的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序
合法，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益。
报告期内，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情
况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
2、对公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
经认真阅读《2015年度公司内部控制自我评价报告》，对照公司
管理制度及执行情况，我们认为：
（1）公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有
关要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、
完整、准确。
（2）公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、
重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经
营管理，保证了公司资金安全和信息披露真实性、完整性和有效性。
（3）我们同意公司2015年度内部控制自我评价报告。
3、对公司2016-2017年度预计担保情况的独立意见
2016-2017 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表
范围内的各级子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项
目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不
会损害中小股东的利益。
4、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015
年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保持公司财务
审计工作的连续性，本人同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司进行 2016 年度财务报表审计和内部控制审计工
作，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2015 年度
股东大会审议。
5、关于公司 2016-2018 年股东回报规划的独立意见
公司董事会提出制订《规划》的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，《规划》内容在遵循重视投资者的合理投资回
报和有利于公司长远发展的原则下，能实现对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采
取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续
性和稳定性；充分重视投资者特别是社会公众股东的合理要求和意
见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意公司董事会制订的《规划》，并同意公司董事会将该《规
划》提交公司股东大会审议。
独立董事签名： 李亚平
林英士
蓝庆新
2016 年 4 月 24 日
