证券简称:国机通用 证券代码:600444 公告编号:2016-021
国机通用机械科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第十五次会议通知于 2016 年 4 月 21 日以电话和邮件方式发出,会议于
2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参与投票监事 3 人,实际参与
投票监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议合法有效,经监事会审议形成如下决议:
一、会议审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
公司 2016 年第一季度报告详细内容请见同日《上海证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据公司章程的有关规定需进行
换届选举,经监事会审议表决,决定提名史敏女士、翟绪斌先生为公司第
六届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生
第六届监事会监事。
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,公司监事会由 3 名监事成
员组成,经公司职工代表选举张德友先生为公司第六届监事会职工监事,
与经股东大会选举的 2 名监事共同组成第六届监事会。
(监事会候选人简历及职工监事简历附后)
该议案获同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2016 年 04 月 26 日
附件:监事会候选人简历及职工监事简历:
附件:监事会候选人简历:
1、史敏女士,1960 年 3 月生,汉族,西安交通大学制冷及低温技术
专业本科毕业,教授级高工、研究员。1982 年 8 月参加工作。曾任合
肥通用机械研究院副院长,全国制冷空调标准化委员会主任委员。曾获获
得“国家科技进步奖二等奖”1 项,“机械工业科学技术一等奖”1 项,
安徽省“科学技术进步一等奖”2 项,全国“五一劳动奖章”、“安徽青
年科技奖”、“安徽省专业学术带头人”等荣誉称号。现任公司监事;未持
有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
2、翟绪斌先生,中国国籍,1961 年 12 月出生,汉族,中共党员,
大学本科学历,高级工程师。1982 年 8 月参加工作,一直在合肥通用机
械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究院容器工程部
副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪委副书记兼机关第二
党支部书记。2012 年被评为中国机械工业集团有限公司优秀共产党员。
现任公司控股股东合肥通用机械研究院纪委书记、党委委员;未持有公司
股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
职工监事简历:
张德友先生,1968 年 5 月生,汉族,浙江大学化工系,本科学历,
教授级高工。1989 年至 2008 年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室
技术员、助工、工程师、高工。2008 年至 2012 年任合肥通用机械研究院
过滤与分离机械研究所所长,教授级高工。2012 年至今任合肥通用环境
控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长,全国分离机械标准化
技术委员会秘书长,中国机械工程学会流体工程学会理事。未持有公司股
份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。