国机通用机械科技股份有限公司
独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作
为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
对公司第五届董事会第二十三次会议《关于公司董事会换届选举的议
案》进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关情
况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董
事会自 2013 年至今已满三年,我们认为第五届董事会董事在履职期
间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期届满,进行换届选
举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为,根据有关法律法规,公司董事会具有推荐公司董
事候选人的资格,本次公司董事会换届选举程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》等有关规定,合法、有效。
3、我们认真审阅了董事候选人陈学东先生、许强先生、窦万波
先生、陈晓红女士、钱俊先生、钱元美女士、刘志祥先生和独立董事
候选人张立权先生、张本照先生、贾鹏林先生、杨铁成先生的个人履
历和相关资料,未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们认为公司董事候选人和独立
董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验,具备担任董事、
独立董事资格。
4、我们同意提名陈学东先生、许强先生、窦万波先生、陈晓红
女士、钱俊先生、钱元美女士、刘志祥先生为公司第六届董事会董事
候选人;张立权先生、张本照先生、贾鹏林先生、杨铁成先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。
综上,我们同意上述董事候选人及四名独立董事候选人的提名,
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东
的权益,同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
独立董事:
樊高定 张本照 田 田 张立权
2016 年 4 月 25 日