厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00七年度第六次会议会议通知已于二00七年七月二十三日以书面方式通知全体董事，并于二00七年八月二日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议：
    根据《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理规定》，同意在中国银行厦门开元支行设立专用账户存储，以便对公司实施二00七年公开发行股票募集资金实行集中存放管理。
    上述议案均获全体董事一致通过。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二OO七年八月六日