上海钢联：第三届监事会第二十三次会议决议公告

上海钢联电子商务股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第二十三次会议于2016年4月25日上午11:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年4月14日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《<2015年度监事会工作报告>的议案》
    《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
    二、审议通过《<2015年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
    三、审议通过《2015年度审计报告》
    经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《2015年度审计报告》真实、完整地反映了公司2015年度财务状况
和经营成果等情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《<2015年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务
状况良好。公司2015年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
    监事会同意公司2015年度的利润分配预案为：公司计划2015年度
不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
    经审核，监事会认为：公司拟定的2015年度权益分派预案与公司
业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
    六、审议通过《<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
    《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也
不存在违规占用上市公司资金的情况。
    《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法
人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内
控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管
理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制
是有效的。
    综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2015年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运
行的实际情况。
    《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015
年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
    十、审议通过《<2016年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年第一季度
报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2016年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第三届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
                                   上海钢联电子商务股份有限公司
                                             监事会
                                         2016 年 4 月 25 日