深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2015年年度股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 17 日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2016 年 5 月 17 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 5 月 16 日 15:00)至投票结
束时间(2016 年 5 月 17 日 15:00)间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．出席对象：
(1)A/B 股股权登记日均为 2016 年 5 月 12 日。于股权登记日 2016 年
5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者
应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4
栋 B 座 8 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2015 年度董事会报告》；
2、听取 2015 年度独立董事述职报告（非表决项）；
3、审议《公司 2015 年度监事会报告》；
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2015 年度权益分派预案》；
6、审议《关于公司 2015 年度董事及监事薪酬的议案》；
7、审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要；
8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》。
上述议案经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会
议审议通过，具体详见 2016 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议
的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托
人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现
场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2．会议登记时间：
2016 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2016 年 5
月 17 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室。
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记
时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B
座 8 层董事会办公室。
联系电话：0755-82027522
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深宝投票
2．投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月
17 日 9:30～11:30，13:00～15:00。
3.在投票当日，“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议
案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 全部下述 7 个议案 100.00
议案 1 《公司 2015 年度董事会报告》； 1.00
议案 2 《公司 2015 年度监事会报告》； 2.00
议案 3 《公司 2015 年度财务决算报告》； 3.00
议案 4 《公司 2015 年度权益分派预案》； 4.00
议案 5 《关于公司 2015 年度董事及监事薪酬的议案》； 5.00
议案 6 《公司 2015 年年度报告》及其摘要； 6.00
议案 7 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 7.00
2016 年度审计机构的议案》。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同
意见的一次性表决。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东
大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
2.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的
任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账
户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。
3．合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券
账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账
户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易
系统投票。
五、其它事项
1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2．联系电话：0755－82027522
传 真：0755－82027522
电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn
3．联 系 人：李亦研 黄冰夏
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
附件：授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2016 年 5 月
17 日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议
室召开的深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行
使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权
票。（请在相应的表决意见项下划“√”）
表决结果
序号 议案内容
同意 反对 弃权
议案 1 《公司 2015 年度董事会报告》；
议案 2 《公司 2015 年度监事会报告》；
议案 3 《公司 2015 年度财务决算报告》；
议案 4 《公司 2015 年度权益分派预案》；
议案 5 《关于公司 2015 年度董事及监事薪酬的议案》；
议案 6 《公司 2015 年年度报告》及其摘要；
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
议案 7
年度审计机构的议案》。
受托人签名 受托人身份证号码
日 期 年 月 日
