深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
三次会议于 2016 年 4 月 22 日下午 5:00 在深圳市南山区学府路科技园南
区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2016 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过
了如下议案：
一、《公司 2015 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司监事会 2015 年度工作报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年年度报告》第七节董
事、监事、高级管理人员和员工情况。
公司监事会全体成员同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审
议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司 2015 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）
审计，2015 年度公司实现营业收入 338,224,512.31 元，利润总额
-40,425,049.61 元，净利润-42,960,551.91 元，归属于母公司股东的净
利润-35,256,169.10 元, 按公司 2015 年末总股本 301,080,184 股计，每
股 收 益 为 -0.1171 元 。 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
1,060,458,757.46 元，归属于母公司股东权益 935,622,280.75 元。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2015 年度权益分派预案》
经大华事务所审计，公司 2015 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润为-35,256,169.10 元，母公司净利润为 1,874,146.48 元，减去按
当年母公司净利润 1,874,146.48 元提取 10%法定盈余公积 187,414.65
元，加上 2014 年度母公司未分配利润 236,469,222.31 元，本年度母公
司可供股东分配利润为 238,155,954.14 元。截至 2015 年 12 月 31 日，
本公司合并资本公积金余额为 518,186,660.59 元。
综合考虑股东利益，公司 2015 年度权益分派预案为：以 2015 年 12
月 31 日的公司总股本 301,080,184 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。公司计划不派发现金红利，不送红股。
本次权益分派合计转增 150,540,092 股，转增后公司总股本将由
301,080,184 股增加至 451,620,276 股。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2015 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司编制的《公司 2015 年年度报告》及其摘要公
允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公
司 2015 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2015 年年度报告》
内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公
司 2015 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展
和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控
制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的
执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部
控制规定的情形。《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、准确、客
观的反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度内部控制评价报
告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》
公司监事会认为：公司 2016 年预计发生的日常关联交易是为了满足
正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、
合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，
决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关
规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度日常关联交易预计
公告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、《关于计提参股企业常州深宝茶仓电子商务有限公司坏账准备的
议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提
坏账准备事项，认为：公司本次计提坏账准备符合相关法律法规的要求，
符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提坏账准备事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提坏账准备的公告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、《公司 2016 年第一季度报告》
公司监事会认为：公司编制的《公司 2016 年第一季度报告》公允地
反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2016 年第一季度报告》
内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《公司 2016 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年第一季度报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十六日
