山东登海种业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年8月19日上午9:00
3、股权登记日：2007年8月10日
4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席对象
1、凡2007年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
审议《关于变更募集资金用途的议案》
该议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，详细内容见刊登在2007年5月19日巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《山东登海种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》和《山东登海种业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2007年8月18日（上午8：00-11：00；下午13：30-16：30）
3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）
联系人：于洪发、鞠浩艳
联系电话：0535-2788889
传真：0535-2788875
邮编：261448
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜，另行通知。附：现场会议授权委托书
山东登海种业股份有限公司
2007年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司2007年8月19日召开的2007年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
议案内容
同意 反对 弃权
《关于变更募集资金用途的议案》
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2007年8月2日
