南方汇通股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2016 年 4 月 25 日上午 9：30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄纪湘先生。
（六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，
其他高级管理人员列席了会议。
（七）贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
（八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定。
二、会议的股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 5 名，所持表决权的股
份总数 179,972,300 股，占公司有表决权股份总数的 42.6475%。其
中，出席现场会议的股东及股东授权代表 4 名，所持表决权的股份总
数 179,957,300 股，占公司有表决权股份总数的 42.6439%，通过网
络投票系统进行投票的股东共计 1 人，所持表决权的股份总数 15,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，
代表股份 32,300 股，占上市公司总股份的 0.0077％。其中：通过现
场投票的股东 3 人，代表股份 17,300 股，占上市公司总股份的
0.0041％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,000 股，占上市
公司总股份的 0.0036％。
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三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出
了以下决议：
（一）批准 2015 年年度报告。
同 意 179,957,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9917％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 46.4396％。
（二）批准 2015 年度财务决算报告。
同 意 179,957,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9917％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 46.4396％。
（三）批准董事会 2015 年度工作报告。
同 意 179,957,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9917％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 46.4396％。
（四）批准监事会 2015 年度工作报告。
同 意 179,957,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9917％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 46.4396％。
（五）批准 2015 年度利润分配方案。
同 意 179,972,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）批准《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同 意 179,957,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9917％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 46.4396％。
（七）批准《2015-2017 年股东回报规划》。
同 意 179,957,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9917％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 46.4396％。
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，
会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。
（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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