新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第五届董事会第十次会议的通知于 2016 年 4 月 14 日以传真和邮件的形式向各位
董事发出，会议于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》详见 2016 年 4 月 26 日《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）
分红回报规划（草案）》，此议案需提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）分红回报规划
（草案）》详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大
会的通知》详见 2016 年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
