湖北宜化化工股份有限公司
八届二次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司八届二次监事会于2016年4月21日在宜昌市沿江
大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监
事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下
议案:
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了公司 2015 年监事会工作报告
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定,本着对股东、对公司负责的精神,认真履行有关法律、法规、章程所赋予的
职责,积极出席董事会、股东大会和临时重要会议,行使监督职能。报告期内监
事会召开会议情况如下:
报告期内共召开了 6 次监事会会议,具体情况如下:
1、七届十次监事会
2015 年 4 月 13 日在公司会议室召开了七届十次监事会,审议通过了如下决
议:
(1)2014 年度监事会工作报告
(2)2014 年年度报告及摘要
(3)关于公司 2014 年度利润分配方案
(4)关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案
(5)2014 年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
(6)关于续聘会计师事务所的议案
(7)关于召开 2014 年年度股东大会通知的议案
本次监事会决议公告已于 2015 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露。
2、七届十一次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届十一次监事会于 2015 年 4 月 24 日以通讯表
决形式召开,会议审议通过了公司 2015 年第一季度报告的议案。
3、七届十二次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届十二次监事会于 2015 年 7 月 28 日以通讯表
决形式召开,会议审议通过了公司 2015 年度半年度报告及摘要的议案。
4、七届十三次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届五次监事会于 2015 年 10 月 26 日以通讯表
决形式召开,会议审议通过了公司 2015 年第三季度报告的议案。
5、七届十四次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届十四次监事会于 2015 年 12 月 3 日以通讯表
决形式召开,会议审议通过了公司关于公司监事会换届选举的议案。
6、八届一次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届一次监事会于 2015 年 12 月 27 日以通讯表
决形式召开,会议审议通过了公司关于选举公司监事会主席的议案。
二、审议通过了公司 2015 年年度报告及摘要(年度报告及摘要已全文刊登
在同日巨潮资讯网上,网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:董事会编制和审议的公司 2015 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异
议,同意提交公司股东大会审议。
三、审议通过了 2015 年度利润分配方案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度共实现净利润
35,395,961.39 元。公司 2015 年度利润分配方案为:以公司 2015 年末总股本
897,866,712 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),共计
分配利润 8,978,667.12 元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。对该
项议案,我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。
四、审议通过了 2016 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公
司公告 2016-011)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:本次公司预计的 2016 年与公司关联方之间的关联交易为双方
日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品,符合国家相关法律法规的要
求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案,我们没有异议,同意提交
公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资
讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司监事会已经审阅了公司的 2015 年度内部控制自我评价报
告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》、中国证监会公告[2012]42 号、深交所《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、
健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年财务审计及内控审计机构的议案
监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,
为本公司提供了多年的审计服务,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,并
且在业内享有较高声誉,对于公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016 年度财务审计及内控审计机构的议案,我们没有异议,同意将其提
交股东大会进行审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮
资讯网公司公告 2016-014)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了公司 2015 年度关联交易超预计范围的议案(详见同日巨潮
资讯网公司公告 2016-016)
监事会认为:关联交易超出预计额原因主要2015年下半年公司子公司基建工
程用设备新增,导致采购量较年初预测增加,符合公司实际情况,同意将该议案
提交股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案中,第一、二、三、四、六、八项议案,须提交 2015 年年度股东大
会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日