山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 25 日 上午 9 点 00 分
召开地点：兰花大酒店五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日
至 2016 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度独立董事述职报告 √
4 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告 √
5 2015 年年报全文及摘要 √
6 2015 年度利润分配预案 √
7 关于北京兴华会计师事务所 2015 年度财务审计报酬 √
和续聘的议案
8 关于选聘独立董事的议案 √
9 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案 √
10 关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案 √
11 关于预计为公司所属企业提供担保的议案 √
12 关于修改公司章程的议案 √
13 关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案 √
14 关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案 √
15 关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担 √
保的议案
16 关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提 √
供担保的议案
17 关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供 √
担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第八次会议已审议通过上述议案，上述议案内
容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资
料将不迟于 2016 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、14、
15、16、17
涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600123 兰花科创 2016/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授
权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人
身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人
身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方
式进行登记。
2、会议登记时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）
（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、 其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联系人：田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理；
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
附件：授权委托书
报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 5 月 25 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度独立董事述职报告
4 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告
5 2015 年年报全文及摘要
6 2015 年度利润分配预案
7 关于北京兴华会计师事务所 2015 年度财务审计
报酬和续聘的议案
8 关于选聘独立董事的议案
9 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
10 关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
11 关于预计为公司所属企业提供担保的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案
14 关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案
15 关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提
供担保的议案
16 关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷
款提供担保的议案
17 关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款
提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
