四川泸天化股份有限公司董事会三届十七次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会三届十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会三届十七次会议于2007年8月1日在成都龙泉天伦酒店以现场表决的方式召开。公司于2007年7月23日以书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《2007年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于修订公司有关管理制度的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2007年8月1日