述 职 报 告
银广夏独立董事 张文君
作为广夏（银川）实业股份有限公司独立董事，本人严格遵
守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广夏（银
川）实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和
制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益
特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将
2015年度履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开7次董事会议、1次年度股东大会和1次临
时股东大会，除因出差原因委托其他独立董事出席2次会议外，其
余会议均本人亲自出席。对议案涉及的事项进行了认真地分析、
研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，
对年度内董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2015年3月3日，就2014年度财务报告审计意见涉及事项、
控股股东及其它关联方占用资金及对外担保情况、2014年度内部
控制自我评价报告、2014年度利润分配及资本公积转增预案、续
聘会计师事务所、2015-2017年度股东回报规划、利用自有闲置资
金委托理财事项发表独立意见；
2、2015年4月20日，就发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定
价公允性发表独立意见；
3、2015年7月28日，就关联方资金占用及对外担保情况发表
独立意见；
4、2015年12月21日，就补选独立董事发表独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2015年3月
4日、4月25日、12月22日公司公告。
三、专门委员会工作情况
1、作为审计委员会主任，在2014年年报审计和2015年季度报
告和半年度报告编制期间，我通过电话和电子邮件等方式与年审
会计师进行了沟通，并就我关心的一些事项向公司管理层及相关
人员进行了问询，对公司的经营能力和财务状况有了较为全面的
了解。本着独立、客观的态度，审慎行使表决权，对关联方担保、
关联方资金占用、关联交易等重大事项发表了独立意见，提醒投
资者注意投资风险。
2、作为提名委员会委员，我于2015年2月15日、11月2日、12
月8日出席了提名委员会会议，对拟任证券事务代表、董事会秘书、
独立董事候选人任职资格、工作经历等情况进行了审查，未发现
上述人员有不适合担任公司董事、监事、高级管理人员及相关职
位的情形，同意提交相关董事会审议。
四、投资者权益保护工作情况
1、2015年，我持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握
公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投
资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投
资者投资决策、规避风险提供依据。
2、2015年，我认真学习了中国证监会和深交所的证券法律、
法规，参加了深交所举办的独立董事后续培训和宁夏上市公司协
会举办的董事、监事、高级管理人员培训，同时对公司涉足的行
业以及重大资产重组等相关领域予以重点关注，不断增强保护公
司利益与投资者利益的意识，提高自身的履职能力。
五、其它情况说明
2015年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务
及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，我对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职
责提供的方便与配合表示感谢。
二○一六年四月二十一日
