证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2016-17
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十七次临时
会议通知于 2016 年 4 月 19 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长
主持，应到董事 8 名（暂缺一名独立董事），实到董事 8 名。公司监
事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公
司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有
效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》；
同意全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司向光大银行武汉分
行申请人民币 18,000 万元授信贷款；同意全资子公司崇阳三特隽水
河旅游开发有限公司和崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以其
部分土地、房地产和在建工程作抵押，并由公司为本次贷款提供连带
责任担保。
本次担保不构成关联担保。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程、《董事会议事
规则》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%，尚需提交股东大会审批。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保
的公告》。
二、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。
同意于 2016 年 5 月 10 日在集团公司召开公司 2016 年第二次临
时股东大会，审议《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 23 日
