国投中鲁果汁股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座
21 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,459,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.99
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝建先生主持了本次会议，会议的
表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事戎蓓先生、李振江先生、独立董事
陈伟忠先生因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事王曙光先生因已辞
职，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事姜永红女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书庞甲青先生出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：公司 2015 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于续聘公司年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,459,617 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名第六届董事会董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 董事候选人李俊喜 128,458,417 99.99 是
14.02 董事候选人夏兵 128,458,417 99.99 是
14.03 董事候选人章廷兵 128,458,417 99.99 是
14.04 董事候选人张继明 128,458,417 99.99 是
14.05 董事候选人兰东 128,458,417 99.99 是
2、 关于提名第六届董事会董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 独立董事候选人孔伟平 128,458,417 99.99 是
15.02 独立董事候选人浦军 128,458,417 99.99 是
15.03 独立董事候选人张日俊 128,458,417 99.99 是
3、 关于提名第六届监事会监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 监事候选人张斌 128,458,417 99.99 是
16.02 监事候选人冷鹏飞 128,458,417 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2015
4 年 度 利 润 分 配 11,598,948 100 0 0 0 0
的议案
关于修订公司
8 11,598,948 100 0 0 0 0
章程的议案
关于向中国国
投高新产业投
9 11,598,948 100 0 0 0 0
资公司进行短
期融资的议案
关于在国投财
务有限公司办
10 11,598,948 100 0 0 0 0
理存贷款业务
的议案
关于为子公司
11 银 行 贷 款 提 供 11,598,948 100 0 0 0 0
担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 8 项议案《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、第 9 项议案《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》以及
第 10 项议案《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》涉及关联交易，
关联股东国家开发投资公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：茅麟 李红梅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资
格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司
2016 年 4 月 23 日| 国投中鲁2015年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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