兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2016 年 4 月 21 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长李云鹏先
生主持会议。会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出，
并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监
事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司
《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过了《2016 年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2016 年第一季度报告》全文、《2016 年第一季度报告》正文详见 2016 年
4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告》正文同时
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
