冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知于2016年4月15日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016
年4月22日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加
董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机
电科技有限公司的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了更好地提高公司经营管理效率和下一步开展资产整合的需要，理顺公司
业务构架关系，公司拟将母公司目前所拥有的全部业务（即母公司目前拥有的全
部资产及负债）投资划转至全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（划转的资产
不包括母公司设立冀凯机电所缴纳的出资款），以便有利于母公司后期开展新业
务的需要。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟将母公司拥有的全部业务投资划转至
全资子公司的公告》。
本议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一六年四月二十三日
