独立董事履职报告
福建漳州发展股份有限公司
2015 年度独立董事履职情况报告
本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）
新一届董事会独立董事，在2015年一个半月的履职期间，严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定以及《公
司章程》、《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职
责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履行职责的情况汇报如
下：
一、出席会议情况
在2015年度履职期间，公司第七届董事会共召开2次会议，
本人亲自出席了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送
发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。
会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以
谨慎的态度行使表决权。2015年度对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议。在2015年度履职期间，出席会议的情况
如下：
报告期内应出席 缺 席 列席股东
亲自出席（次） 委托出席（次）
的董事会次数 （次） 大会次数
2 2 0 0 0
二、任职董事会专门委员会工作情况
独立董事履职报告
公司第七届董事会四个专门委员会中，本人任薪酬与考核委
员会主任委员及战略委员会委员、提名委员会委员。公司第七届
董事会上述专门委员会在2015年期间未有召开相关会议的情况。
三、发表独立意见情况
在2015年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按
照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了
独立意见。
（一）2015年11月17日，就公司第七届董事会第一次会议审
议的聘任公司高级管理人员的事项发表同意的独立意见。
（二）2015年12月7日，就公司第七届董事会第二次会议审
议的相关事项发表了同意的独立意见：
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
见
2.关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方
签署《建设工程施工合同》的独立意见
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、
准确、及时、完整。
2．本人关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构
及规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会各
项议案，提出合理化建议，并对相关议案发表独立意见。
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五、其他工作
（一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，本
人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事
会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供
决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事： 黄 健 雄
日 期：二○一六年四月二十三日
