债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 3 月 28 日召开第八届董事会 2016 年第一次定期会议，审议通过了
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提
高闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，授权管理层
使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，现将相关情况公
告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行委托理
财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
单笔金额不超过人民币 5,000 万元，时点余额不超过人民币 2 亿
元。
3、投资方式
本公司委托理财投资包括投资于低风险保本型银行理财产品，不
包括非银行发行或银行代售的理财产品，以及与利率、汇率、证券等
挂钩的结构性理财产品。
4、投资期限
购买的理财产品期限不得超过三个月，授权期限一年。授权公司
管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来
源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《上市规则》、 主板上市公司规范运作指引》
等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交
股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品为低风险保本型银行理财产品，
委托理财资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日
常经营造成影响。
五、风险控制
公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范
投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，由董
事会授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，
可提高闲置资金使用效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情况，同意公司利用单笔金额不超过人民币
5,000 万元，时点余额不超过人民币 2 亿元，购买期限不得超过三个
月的理财产品。
七、备查文件
1、公司第八届董事会 2016 年第一次定期会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
