三川智慧科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案事项发表如下意见：
一、关于调整 2015 年度分配方案的议案
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》、2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案》，以 2015 年 12 月 31 日总股本 416,013,305 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利
20,800,665.25 元；送红股 7 股（含税），共计送红股 291,209,313 股；以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 332,810,644 股。
根据中国结算深圳分公司权益分派业务的相关规定，A 股合格境外机构投资
者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金按红
股面值与现金红利金额之和的 10%计征税款。由于上述方案中该类股东所得现金
股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，导致上述利润分配方案无法继续实
施。为此，公司拟调整 2015 年度利润分配方案如下：以 2015 年 12 月 31 日总股
本 416,013,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共
计派发现金红利 33,281,064.40 元；每 10 股送红股 7 股（含税），共计送红股
291,209,313 股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本
332,810,644 股。
我们认为，本次利润分配方案的调整符合公司实际情况，没有违反《公司法》
和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案
提请股东大会审议。
二、关于增加现金管理额度的议案
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买
保本型理财产品。根据实际情况，公司拟增加闲置自有资金１亿元人民币进
行现金管理，即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币２亿
元。使用期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单
个理财产品的投资期限不超过一年。本次增加现金管理额度有利于提高资金
使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值。该议案不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额
度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，并在有效期内
根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
独立董事：王忠明、李汉国、夏敏仁
二○一六年四月二十二日
