股票简称：华帝股份 股票代码：002035
华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》第16条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文、 关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发[2005]120号)文、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38号)文第41条、第77条以及
深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）第
37条的规定要求。作为华帝股份有限公司（以下简称\"公司\"）的独立董事，基于独立、客观判
断的原则，对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立
意见：
（1）截至2015年12月31日，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附
属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（2）2015年度，公司与关联方的经营性资金往来即为：公司与上海粤华厨卫有限公司、
杭州粤迪厨卫有限公司、沈阳粤华厨卫有限公司、中山市正盟厨卫电器有限公司、中山百得厨
卫有限公司、中山市华帝集成厨房有限公司、中山华帝南京厨卫有限公司的产品销售往来；公
司与中山市华帝环境科技有限公司的借款往来；公司与上海粤华厨卫有限公司的代付费用。经
查验公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华帝股份有限公司2015
年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本人表示认同。
（3）2015年度，公司与关联方不存在中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的控股股东及其他关联方占用公
司资金事项，不存在为控股股东及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成
本或其他支出的情况。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关
规定,本人作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二次会议审议的《2015年度利润分配预
案》发表如下独立意见:
经审核,本人认为:公司《2015年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公
司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的2015年-2017年股东回报规划。该方案有利
于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，本人同意公司《2015年度利润分
配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运
作指引》的要求，本人对董事会《华帝股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的内容
进行了专项审核，并在审阅报告的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问和查验，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于本人
的独立判断，发表如下独立意见：
经审核，本人认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度
能够较好的执行，董事会编制的《华帝股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了报告期内公司内部控制体系建立和运行情况。
希望公司持续完善内部控制体系，改进内部控制的薄弱环节，对公司内部控制存在的缺陷
积极整改，切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
四、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据相关法律法规和公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等规章制度
的要求，并在对董事会审计委员会关于年报工作规程进行查验的基础上，公司独立董事对中审
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）从事2015年度公司审计
工作情况进行了认真审核，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
1、中审华寅五洲制订的2015年度报告审计规程及计划符合法律法规对于审计规程的要求，
并且符合公司的实际情况，中审华寅五洲出具的审计报告遵循了《中国注册会计师独立审计准
则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
2、建议续聘中审华寅五洲作为公司2016年度财务审计机构，审计费用60万元。该项费用
主要是以业务量为衡量标准，审计工作过程中的差旅费由中审华寅五洲自行负担。
五、关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关
规定,本人作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于房屋租赁暨关联
交易事项的议案》发表如下独立意见:
经核实,本人认为:潘叶江先生与中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）的关联
交易所涉及的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场
价格，遵守公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易
输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益
的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交
易决策程序合法合规，本人同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。
特此说明。
独立董事：
赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董事会
2016年4月21日
